Más de $240 mil millones por “megafraude”: SII confirma detención de 51 empresarios

La PDI allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

Captura TVN

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 51 empresarios acusados del mayor fraude al fisco en la historia de Chile, con un monto mayor a los $240 mil millones.

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La denominada Operación Tributos logró desbaratar a una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país.

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Fue así como personal policial allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

La acusación de los empresarios imputados es por delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.

Serían más de 100 empresas ligadas a este megafraude, que emitían facturas falsas y presentaban exportaciones ficticias y adulteradas para cometer los ilícitos.

El Servicio de Impuestos Internos señaló que más de $200 mil millones se invirtieron en la compra de diferentes activos, generando $25 mil millones.

En el procedimiento se recuperaron más de 14 millones de pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 343 vehículos (con prohibición de enajenar), inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.

Conoce a continuación la lista de los empresarios detenidos:

Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete

Fuente

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