El uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales ha encendido las alarmas del Ministerio Público en la Región de Antofagasta. Según el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, bandas extranjeras han adoptado estas herramientas digitales para ocultar sus patrimonios ilícitos, dificultando el trabajo de los investigadores. “La dinámica delictual ha cambiado y las organizaciones han sofisticado las formas de mover su capital sin dejar rastros en los sistemas bancarios tradicionales”, afirmó el fiscal.
En investigaciones realizadas en Antofagasta y Calama, se detectaron operaciones vinculadas al uso de criptoactivos por parte de grupos delictivos, principalmente de origen venezolano. “En un allanamiento a una organización criminal, solo se incautaron 70 mil pesos en efectivo, lo que revela una estrategia diferente para manejar su dinero”, comentó Castro Bekios. Esta nueva tendencia incluye el empleo de criptomonedas para evitar acumulaciones físicas de efectivo que podrían ser detectadas fácilmente.
El fiscal subrayó los riesgos asociados a esta modalidad. Si bien las transacciones de criptoactivos son públicas, los usuarios pueden permanecer en el anonimato mediante mecanismos como seudónimos y monederos anónimos. Esto facilita el ocultamiento de ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico y el fraude. Además, los criptoactivos pueden ser almacenados en jurisdicciones internacionales, complicando su rastreo y embargo.
La Fiscalía Regional ha respondido a este desafío creando un equipo especial de investigación de criptoactivos, dirigido por la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Este equipo no solo se enfocará en los hallazgos fortuitos, sino también en anticiparse a las operaciones de las organizaciones criminales que empleen estos métodos. “Nuestro objetivo es avanzar hacia la detección proactiva y el seguimiento del dinero digital”, explicó el Fiscal Regional.
El trabajo sobre criptoactivos se ha vuelto crucial para combatir el crimen organizado y proteger la legitimidad del sistema financiero, destacó Castro Bekios. “Siguiendo el rastro del dinero digital, es posible identificar líderes y redes criminales completas, enviando un mensaje claro: incluso en el mundo digital, no hay refugio seguro para la riqueza obtenida de forma ilegítima”.
Finalmente, el persecutor enfatizó que la evolución del crimen organizado exige que las autoridades se adapten a estos cambios. “Incorporar la capacidad de rastrear el patrimonio digital es esencial para fortalecer nuestra lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad en la región”, concluyó.
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